بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

03 مهر 00

کدام ارز دیجیتال نهنگ های بیشتری دارد؟

صاحبان مقادیر زیاد، وال یا نهنگ ارز دیجیتال نامیده می‌شوند زیرا حرکات آنها باعث اختلال در آب‌هایی می شود که ماهی‌های کوچکتر در آن شنا می‌کنند و نهنگ های ارز دیجیتال هم با ایجاد نوسانات زیاد در ارزهای دیجیتال باعث ضرر سرمایه گذاران کوچکتر میشوند بر اساس تحقیقات اخیر تنها یک نهنگ باعث افزایش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ می‌باشد.

وال‌ها یا نهنگ‌های ارز دیجیتال می توانند برای بازار ارز دیجیتال مشکل ساز شوند زیرا تمرکز ثروت، به ویژه اگر در یک حساب بی حرکت باشد، نقدینگی را کاهش می‌دهد. اگر نهنگ ارز دیجیتال همزمان مقدار زیادی ارز دیجیتال را حرکت دهد نوسانات بیشتر می‌شود. حجم معاملات بزرگ می‌تواند قیمت ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا سایر فعالان بازار معامله را مشاهده می‌کنند. در نتیجه آنها نیز اقدام به فروش می‌کنند و این خود باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت آن ارز دیجیتال می‌شود.

از اولین نشانه های دستکاری بازار، میتوان از شاخص ورود و خروج ارز به صرافی ها ، به عنوان یک نشانگر حرکت بعدی بازار نام برد اصطلاح inflow به معنای ورود کوین/ توکن به صرافی ها است.(اصطلاحا کوین یا توکن هایی که به صرافی ها Deposit شده است و عمدتا به صورت استیبل کوین و در مقادیر بالا وارد صرافی ها میشود).

اسپوفینگ (spoofing) نوعی دستکاری بازار است که طی آن، معامله‌گران سفارش‌های خرید و فروش کاذب قرار می‌‌دهند و اصلا قصدی ندارند که سفارش‌های آنها توسط بازار انجام شود. اسپوفینگ معمولا از الگوریتم‌ها و ربات‌هایی استفاده می‌کند تا با ایجاد عرضه و تقاضای کاذب، بازار را دستکاری کند هر چند این کار در قانون کشورهایی همچون ایالات متحده و انگلستان ممنوع است ولی نهنگ ها با همکاری صرافی های بزرگ و کوچک و ایجاد شایعات و اخبار دروغ به صورت غیر مستقیم باعث اسپوفینگ و فریب بازار میشوند. ایجاد صندوق های ETF میتواند تا حدی از بروز اسپوفینگ جلوگیری کند.

دوقلوهای وینکلوس کامرون و تایلر وینکلوس، از اولین علاقه مندان و دعوت کنندگان مردم به ارز دیجیتال و بیت کوین بودند. گزارش شده است که آنها تقریباً 115.000 بیت کوین دارند که آنها را در لیست سه نهنگ برتر ارز دیجیتال قرار می‌دهد.

نقش نهنگ ها در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال

یکی از ملاک های سرمایه گذاری ایمن در ارزهای دیجیتال وجود نهنگهای کمتر در آن ارز دیجیتال است البته اگر بخواهیم توزیع ثروت را درست تشخیص بدهیم این نسبت را باید به تعداد سکه های عرضه شده محاسبه کنیم و مقدار عرضه نشده که هنوز طبق وایت پیپر برای توسعه و تحقیق کنار گذاشته شده و یا در دست تولید و استخراج است را نباید به محاسبات توزیع ثروت وارد کرد.

در تاریخ 8 فوریه 2021 تسلا از سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در بیت کوین خبر داد که این خبر باعث شد بیت کوین به اوج قیمت خود در حدود 60 هزار دلار برسد و رکورد جدیدی را ثبت کند. چند وقت بعد، مایکرو استراتژی به خرید بی پایان خود از بیت کوین ادامه داد و از خرید میلیارد دلار بیت کوین دیگر خبر داد. در حال حاضر این شرکت در کل در حدود 4.5 میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.لکس مسکوفسکی مدیرعامل Moskov Capital به Decrypt گفت: بیت کوین به دو الی سه شرکت دیگر نیاز دارد تا بعنوان ابزاری در دست شرکت ها در بیاید و آنها کنترل کامل آنرا در اختیار بگیرند.

همانطور که از متن پاراگراف قبل متوجه شده اید وجود نهنگ ها باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار و پایین آمدن مصنوعی قیمتها و یا بالارفتن ناگهانی قیمت ها میشود ولی این پایان ماجرا نیست و در ادامه متاسفانه دیده میشود که همین تعداد ارز دیجیتال بالا در درست نهنگ ها باعث نوسان زیاد بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال و متعاقبا باعث ایجاد رعب و وحشت در بازار و با برنامه ریزی (از قبل طراحی شده) میگردد و با آغاز ترس و فروش سرمایه ها توسط سرمایه گذاران کوچک، قیمتها به شدت افت کرده و نهنگ ها هم به شکار آنها می پردازند و پس از مدتی بازار آرام میشود و دوباره قیمتها به حد قبل و سپس بالاتر از سابق باز میگردد.

از نشانه های آرام گرفتن بازار ارزهای دیجیتال ، outflow به معنای خروج کوین یا توکن از صرافی ها عمدتا به صورت تتر و سایر استیبل کوین ها و یا انتقال بیت کوین به کیف پول های خارج از صرافی است. (اصطلاحا کوین یا توکن هایی که از صرافی Withdraw شده است).

مقایسه چند ارز دیجیتال در توزیع ثروت و نهنگ های آن (هولدرهای عمده، متوسط و خرد ارزهای دیجیتال)

اطلاعات توزیع ثروت و تخمین تعداد نهنگ های هریک از ارزهای دیجیتال را میتوانید از سایت های معتبری دریافت کنید که اطلاعات تکمیلی بهتری هم از آنها دریافت خواهید کرد ما به صورت نمونه مقایسه 5 رمزارز مهم ، متوسط و یکی دو تا هم شت کوین را لیست کرده ایم و یکی از این سایت های معتبر اطلاعات را هم در لینک زیر مشاهده میکینید:

مطلب جالب تر هنوز تمام نشده و آن رکود شدید شت کوین ها ، چند روز بعد از تمام شدن نوسانات بزرگ است که یک نمونه از آنها را به نام شیبا در مقایسه با بیت کوین آورده ایم این رکود از تعداد معاملات و تراکنش ها ردیابی میشود.

این نمودارها در 24 May 2021 معادل (سوم خرداد 1400) پس از یک دوره 10 روزه نوسانات شدید قیمت بازارهای ارز دیجیتال تهیه شده است و مشاهده میکنید که تعداد تراکنش های بیت کوین در کمترین مقدار خود به حدود 60% زمان پر تراکنش و در ارز دیجیتال شت کوین نمونه زیر، تعداد تراکنش ها به مقدار کمتر از 6% مقدار روزهای پر رونق و پر تراکنش رسیده است:

🔶 نتیجه گیری

• ✅ توزیع بیشتر ثروت، امنیت سرمایه گذاری بیشتری را در ارزهای دیجیتال به همراه دارد.
• ✅ بیت کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال از نظر توزیع ثروت است.
• ✅ نوسانات شدید قیمت در بازار ، توسط نهنگ ها هدایت میشود در این مواقع ارز خود را به ضررهای هنگفت نفروشید ، نترسید ، صبور باشید و هولد کنید.
• ✅ ایجاد صندوق های ETF میتواند تا حدی از بروز اسپوفینگ جلوگیری کند.
• ✅ نقش نهنگ ها در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در موارد متعدد به اثبات رسیده و شروع آن با انتقال مقادیر زیاد استیبل کوین و تتر به صرافی ها آغاز میشود.
• ✅ تعداد معاملات و تراکنش در شت کوین ها، پس از تلاطم بازار به شدت کاهش می یابد (کاهش نقدپذیری).

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

🔵 بنابر داده‌های تحلیلی Finbold، حدود 10درصد از برترین نهنگ‌های کاردانو 94درصد از مجموع موجودی در گردش این رمزارز را در اختیار دارند.
🔵 این میزان از دارایی 31میلیارد دلار از مجموع 33.43میلیارد دلار کوین‌های در گردش کاردانو را تشکیل می‌دهد.
🔵 لازم بذکر است کاردانو، پولکادات و سولانا سه شبکه برتر سال 2021 از حیث توسعه بوده‌اند.

منبع خبر:

📅 خبر دو‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 📢
خرید ۱۰۰ میلیون دلاری اتریوم توسط یک نهنگ
🔘 با ادامه اصلاحات در بازار ارزهای دیجیتال، برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند که "افت" را بخرند، تا در هنگام بهبود بازار، زیان خود را پوشش دهند. در حالی که بازار قدرت خرید هنگفتی را متصور نبود، برخی وب‌سایت‌های ردیابی انتقال وجهی ۱۰۰ میلیون دلاری را ثبت کردند. بنا به گزارش‌ها، این انتقال عظیم، توسط یک نهنگ اتریوم از صرافی جمینای به یک کیف پول شخصی بوده است. ارزش این کیف پول در حال حاضر ۹۲ میلیون دلار است، زیرا پس از این انتقالات اتریوم ۸ درصد ارزش خود را از دست داد. این کیف پول به طور مداوم در حال ارسال و دریافت وجوه بوده است که ممکن است نشان دهنده ارتباط آن با یک پروژه یا حتی یک صرافی باشد، اما چنین اطلاعاتی تایید نشده است.
🔘 با افزایش نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، ردیاب‌های نهنگ‌ها به طور قابل توجهی فعالیت بیشتری نسبت به گذشته نشان می‌دهند. اکثر تراکنش‌های منتشر شده، جریان‌های خروجی صرافی‌ها هستند که نشان می‌دهد فشار فروش، به طور کلی، در حال حاضر از سوی معامله‌گران خرد وجود دارد.

منبع خبر:

🔊نهنگی در کمتر از ۵ دقیقه ، 1.6 میلیارد دلار بیت‌کوین خریداری کرده است‼️
⚡برخی منابع خبر از خرید تعداد بالایی بیتکوین توسط شرکت facebook میدهند.

حسینی فایننس
آکادمی تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال

ما در این مجموعه با ارائه مسیرهای صحیح برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم.

دوره‌های فعال در مجموعه

متخصصین مجموعه حسینی فایننس همیشه در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های بروز و جدید موقعیت مالی شما را بهبود ببخشند.

انتخاب مسیر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

پیدا کردن مسیر درست در بازارهای مالی می‌تواند درآمد شما را چند برابر کند. ما می‌توانیم در این مسیر چراغ راه شما باشیم.

معامله گری در بازار رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال هر روزه نوسانات زیادی را تجربه می‌کند اما اگر به اندازه کافی تجربه داشته باشید می‌توانید با نوسانات آن هماهنگ پیش روید.

استخراج رمزارزها

استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. با ما این مسیر برای شما هموارتر خواهد شد.

معامله گری در بازارهای مالی

ریسک یکی از مهم‌ترین عناصر برای شرکت در بازارهای مالی است. به همراه ما این ریسک برای شما کم‌خطرتر خواهد بود.

وبلاگ ارزهای دیجیتال

صرافی ارزهای دیجیتال

فروشگاه ولت فیزیکی

وبلاگ حسینی فایننس

برای اطلاع از اخبار بازارهای مالی و آشنا شدن با مفاهیم پایه و مهم ارزهای دیجیتال، صفحه وبلاگ حسینی فایننس در اختیار کاربران قرار گرفته است.

بینندگان دوره‌ها چه می‌گویند؟

دانلود اپلیکیشن حسینی فایننس

در اپلیکیشن حسینی فایننس شما می‌توانید به راحتی به محتوای دوره‌ها و تمامی بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال بخش‌های موجود در سایت دسترسی داشته باشید. در این اپلیکیشن شما می‌توانید با دانلود دوره‌ها بدون نیاز به اینترنت به صورت آفلاین به محتوای دوره‌ها دسترسی داشته باشید .

بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

11 مهر 00

افزایش قیمت بیت کوین و آرامش بازار

11 مهر 00

کاهش قیمت ارزهای دیجیتال و افزایش سرمایه های سازمانی

07 مهر 00

دومین استخر بزرگ استخراج اتریوم

07 مهر 00

اقدامات چین باعث ضرر اتریوم شد

03 مهر 00

چین ارزهای دیجیتال را به طور کامل ممنوع اعلام کرد

03 مهر 00

ارزش بیت کوین‌ استخراج شده در ۷ ماه اخیر به ۶۰۰ میلیون دلار رسید

30 شهریور 00

کاهش ۱۲.۵ درصدی قیمت اتریوم

30 شهریور 00

۳ نکته مهم درباره قیمت بیت کوین

30 شهریور 00

قیمت نجومی بیت کوین در آینده ای نزدیک

30 شهریور 00

السالوادور در رتبه سوم تعداد خودپرداز بیت کوین

28 شهریور 00

هنری فورد ایده بیت کوین را پیشبینی کرده بود!

28 شهریور 00

آخرین مطالب سایت

تخمین زمان مطالعه

ارز دیجیتال فایل کوین (Filecoin) چیست؟

پروژه‌ی ارز دیجیتال فایل کوین (Filecoin) شبکه‌ای متشکل از فضای حافظه‌ی میلیون‌های کامپیوتر در سراسر دنیاست و قادر است داده‌ها و اطلاعات کاربرها را به‌صورت غیرمتمرکز ذخیره‌سازی کند. فایل کوین با استفاه از فناوری IPFS توانسته شبکه‌ای همتابه‌همتا برای ذخیره‌ی ‌‎‌اطلاعات در بستر بلاک چین به وجود آورد.

تخمین زمان مطالعه

ارز دیجیتال چیا (Chia) چیست؟

ارز دیجیتال چیا (chia) که کوین آن اختصاراً XCH نامیده می شود، بر اساس الگوریتم اجماع گواه اثبات فضا کار کرده و با تکیه بر فضای هارد دیسک رایانه شما قابل استخراج است. از طرفی برام کوهن قصد دارد تا با توسعه این ارز دیجیتال، از طریق فضای خالی هارد دیسک کاربران خود جهت تولید این رمز ارز استفاده کرده و اعتقاد دارد که چیا در راستای حفاظت از محیط زیست پا به عرصه گذاشته است.

تخمین زمان مطالعه

کندل استیک (Candlestick) چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که در آنالیزهای فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را در بازه‌‌ی زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.

تخمین زمان مطالعه

ارز دیجیتال دنت (Dent) چیست؟

دنت به هدف تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اپراتور جهانی اینترنت و تلفن همراه ساخته شده است. کاربران می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین رومینگ در هر جای جهان با استفاده از دِنت با دیگران ارتباط برقرار کنند یا بسته‌های اضافی تلفن همراه خود را به فروش برسانند. با ما باشید تا بیشتر راجع به این شبکه بدانید.

تخمین زمان مطالعه

ارز دیجیتال انجین (Enjin)

ارز دیجیتال انجین یک پلتفرم طراحی، ساخت و مدیریت آیتم‌های دیجیتال است و به کمک آن می‌توان انواع توکن‌ های تعویض‌ پذیر و هم‌چنین تعویض‌ ناپذیر (NFT) را ایجاد و در بازی‌های آنلاین مورد استفاده قرار داد. این توکن‌ ها را می‌توان در کیف پول انجین نگهداری یا حتی با دیگر ارزهای دیجیتال مبادله کرد.

تخمین زمان مطالعه

ارز دیجیتال شیبا (Shiba) چیست؟

شیبا اینو یکی از توکن‌هایی است که بر بستر بلاک چین اتریوم ساخته شده است. سازنده‌ی مجهول این توکن اعلام کرده است که کاربران ارزهای دیجیتال می‌توانند میلیاردها و تیلیاردها ارز دیجیتال شیبا را خریداری کرده و نگهداری کنند. شیبا اینو با الهام گرفتن از ارز دیجیتال دوج کوین ساخته شده و خود را قاتل دوج کوین می‌داند. این توکن جزو شیت کوین‌ها محسوب می‌شود و تاکنون هیج وایت ‌پیپری را ارائه نکرده است.

والبی بلاگ
آموزش ارزهای دیجیتال

در این مقاله به بررسی اقتصاد توکنی فلو می پردازیم و وضعیت فعلی آن را تحلیل خواهیم کرد. همچنین نگاهی به آینده رمز ارز FLOW خواهیم انداخت.

نوشته شده در تحلیل بازار 7 دقیقه مدت مطالعه ، 6 فروردین 1401 >

پیش بینی بازار ابرگاوی توسط پانترا کپیتال

شرکت سرمایه گذاری پانترا کپیتال (Pantera Capital) گزارشی را درباره رمزارزها منتشر کرده که گویای احتمال بازگشت بازار در هفته های آتی است.

نوشته شده در تحلیل بازار 10 دقیقه مدت مطالعه ، 25 اسفند 1400 >

ری نتورک (Ray Network) چیست؟

ری نتورک (Ray Network) یک پلتفرم دیفای چند منظوره است که یک اکوسیستم از اپلیکیشن های غیرمتمرکز دارد و از توکن XRAY در آن استفاده می شود.

نوشته شده در مقالات 3 دقیقه مدت مطالعه ، 22 اسفند 1400 >

بازبینی کد (Audit) قرارداد هوشمند چیست؟

بازبینی کد قرارداد هوشمند شامل ارزیابی کدها و شناسایی معایب موجود در آنها است. این امر به بهبود امنیت و توان عملیاتی قراردادها کمک می کند.

نوشته شده در مقالات 7 دقیقه مدت مطالعه ، 22 اسفند 1400 >

معرفی شرکت های فعال در حوزه متاورس

در این مقاله به معرفی شرکت های بزرگ فعال در حوزه متاورس و توکن های NFT می پردازیم و نگاهی به برنامه ها و طرح های آنها خواهیم انداخت.

نوشته شده در مقالات 8 دقیقه مدت مطالعه ، 18 اسفند 1400 >

آدا فایننس (Aada Finance) چیست؟

در این مقاله به معرفی پلتفرم وام دهی رمز ارز آدا فایننس (Aada Finance) می پردازیم و خدمات ارائه شده توسط آن را بررسی خواهیم کرد.

نوشته شده در مقالات 3 دقیقه مدت مطالعه ، 18 اسفند 1400 >

معرفی بهترین کانال های رمزارزی تلگرام

در این مقاله به معرفی اپلیکیشن پیام رسان تلگرام (Telegram) می پردازیم و بهترین کانال های تلگرامی رمز ارز را معرفی خواهیم کرد.

نوشته شده در مقالات 8 دقیقه مدت مطالعه ، 17 اسفند 1400 >

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) سندی است که تمامی کارهای یک تریدر (توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی بازار و . ) در آن ثبت می شود.

نوشته شده در آموزش ترید 4 دقیقه مدت مطالعه ، 16 اسفند 1400 >

بزرگترین اشتباهات در سرمایه گذاری

در این مقاله به بررسی بزرگترین اشتباهات سرمایه گذاران در خرید و فروش رمز ارز می پردازیم و نتایج منفی این اشتباهات را شرح می دهیم.

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری 10 دقیقه مدت مطالعه ، 16 اسفند 1400 >

میستری باکس NFT چیست؟

در این مقاله به معرفی میستری باکس NFT می پردازیم و نحوه خرید این نوع توکن های غیرقابل تعویض در پلتفرم رریبل را آموزش خواهیم داد.

نوشته شده در مقالات 3 دقیقه مدت مطالعه ، 14 اسفند 1400 >

مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها

در این مقاله به مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها و بررسی زوایای مختلف این صرافی ها می‌پردازیم.در انتهای مقاله صرافی‌های متمرکز، به بهترین جایگزین‌های صرافی بایننس برای کاربران ایرانی اشاره کردیم. هم‌اکنون ممکن است با این سوال روبرو شویم که کدام یک از سه صرافی OKX، KuCoin یا Coinex بهترین انتخاب برای ما می‌باشد؟ در این مقاله به بررسی زوایای مختلف این سه صرافی در کنار هم می‌پردازیم.

مورد اول: تحریم کاربران ایرانی

در مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها، در زمان کار با صرافی‌های خارج از کشور، با توجه به محدودیت‌های اعمالی برای ایران و کاربران بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال ایرانی، توجه به این نکته بسیار ضروری است که هر صرافی به چه نحو در ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی سیاست‌گذاری خود را اجرا می‌کند. این موضوع اصلی‌ترین دلیل عدم امکان کار با صرافی بایننس پس از اعلام سیاست‌گذاری‌های بایننس در قبال احراز هویت کاربران صرافی خود بود.

همانند صرافی بایننس، صرافی های OKX و KuCoin نیز از ارائه سرویس برای کاربرانی که با هویت ایرانی احراز هویت کنند، سرباز می‌زنند. و همچنین در صورت مشاهده ثبت IP یک کاربر در کشور ایران، امکان بلوکه شدن موجودی حساب کاربر وجود دارد. ولی احراز هویت در این دو صرافی اجباری نیست و تنها باعث افزایش حد برداشت روزانه کاربر از صرافی می‌شود. به همین دلیل، استفاده از این دو صرافی با استفاده از سرویس VPN/VPS مطمئن در حال حاضر بلامانع است. از طرفی، صرافی Coinex هیچ سیاست‌گذاری مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی ایران را اعلام نکرد. و تا زمانی که تغییری در این سیاست‌گذاری‌ها اتفاق بیافتد، استفاده از این صرافی برای کاربران ایرانی با خیال راحتی بیشتری همراه است. علاوه بر آن، صرافی Coinex از زبان فارسی در وبسایت خود پشتیبانی می‌کند که می‌تواند برای بسیاری از کاربران، کار با این صرافی را آسان‌تر از سایر صرافی‌ها کند.

در مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها، می‌توان گفت صرافی Coinex برای کاربران ایرانی بهتر است. همین مورد، علت افزایش توجهات به این صرافی پس از محدودیت‌های بایننس می‌باشد.

نکته: با توجه به سیاست‌گذاری‌های داخلی، هر سه صرافی مدنظر از نظر دسترسی با مشکلاتی همراه هستند. به همین دلیل استفاده از VPN/VPS را برای ورود به سایت هر صرافی الزامی می‌کند.

مورد دوم: پشتیبانی از بازارهای مختلف

با توجه به جذابیت و تنوع فراوان موجود در بازار ارز های دیجیتال، دسترسی به همه زوایای موجود در این فضا یکی از نقاط قوت برای هر صرافی ارزهای دیجیتال حساب می‌شود. از اصلی‌ترین زوایای این فضا، سه بازار اصلی Spot، Margin و Futures می‌باشد. هر سه صرافی OKX، KuCoin و Coinex از دو بازار Spot و Margin پشتیبانی می‌کنند. اگرچه بازار Futures نیز توسط هر سه صرافی پشتیبانی می‌شود، ولی بازار آتی صرافی Coinex توسط وبسایت CoinMarketCap تأیید نمی‌شود که این یک امتیاز منفی برای بازار این صرافی حساب می‌شود.

با توجه به این زاویه از بررسی صرافی‌ها، دو صرافی KuCoin و OKX از برتری یکسانی نسبت به صرافی Coinex برخوردار هستند.

مورد سوم: رتبه‌بندی بازار Spot صرافی‌ها توسط CoinMarketCap

وبسایت CoinMarketCap یک مرجع قابل ارجاع در زمینه بررسی فضای رمزارزها می‌باشد. یکی از دسته‌‌بندی‌های این وبسایت، مرتبط با رتبه‌بندی صرافی‌ های متمرکز در بازار Spot این صرافی‌ها براساس پارامترهای مختلف نظیر فاکتور ترافیک وبسایت صرافی، میانگین نقدینگی، حجم معاملات و میزان اعتماد به حجم اعلامی توسط صرافی می‌باشد. با توجه به این رتبه‌بندی، در تاریخ ۷ آپریل سال ۲۰۲۲، صرافی KuCoin در رتبه ۵، صرافی OKX در رتبه ۱۸ و صرافی Coinex در رتبه ۵۲ قرار دارد. در نتیجه، می‌توان گفت آن دسته از دوستانی که به دنبال انجام معاملات Spot هستند، صرافی KuCoin را اولویت خود قرار می‌دهند که این یک دلیل برای افزایش توجهات به KuCoin پس از محدودیت‌های بایننس می‌باشد.

مورد چهارم: حجم معاملات بازار Spot

یکی از موارد اطمینان بخش به حضور معامله‌گر در یک صرافی، حجم نقدینگی و پول در گردش درون آن صرافی در بازارهای مختلف آن است. با توجه به این مورد، حجم پول در چرخش درون بازار Spot سه صرافی مدنظر در تاریخ ۷ آپریل ۲۰۲۲ در طول ۲۴ ساعت گذشته، برای صرافی OKX بیش از ۶ میلیارد دلار، برای صرافی KuCoin حدود ۳ میلیارد دلار و برای صرافی Coinex تنها ۹۹.۵ میلیون دلار است. با توجه به اعداد و ارقام اعلامی، می‌توان گفت صرافی OKX معاملات مطمئن‌تری برای کاربران بازار Spot ارائه می‌دهد.

مورد پنجم: رتبه‌بندی و حجم معاملات بازار Futures صرافی‌ها توسط CoinMarketCap

مشابه رتبه‌بندی بازار Spot‌ در وبسایت CoinMarketCap، یک رتبه‌بندی برای بازار Futures صرافی‌ها وجود دارد که براساس آن در تاریخ ۷ آپریل ۲۰۲۲ صرافی OKX با ۱۶.۵ میلیارد دلار گردش نقدینگی در طول ۲۴ ساعت گذشته رتبه ۲ و صرافی KuCoin با حدود ۴.۵ میلیارد دلار گردش نقدینگی در رتبه ۱۴ قرار دارد. همانطور که پیشتر گفتیم، صرافی Coinex بازار آتی مورد تأیید وبسایت CoinMarketCap ندارد. در نتیجه، می‌توان گفت که برای بازار Futures، صرافی OKX بهترین گزینه معامله‌گران خواهد بود.

نکته: در مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال،در سه مورد آخر، صرافی بایننس در ۷ آپریل ۲۰۲۲ با نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار گردش نقدینگی در بازار Spot و بیش از ۷۰ میلیارد دلار گردش نقدینگی در بازار Futures در رتبه اول هر دوی این رتبه‌بندی‌ها قرار دارد. این قضیه، علت اولویت بایننس نسبت به سایر صرافی‌ها بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال تا قبل از محدودیت‌های این صرافی بود.

مورد ششم: موارد خاص

در مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها،سه صرافی پیشنهادی، مرتباً در حال به روزرسانی و بهبود رابط کاربری خود هستند. ولی برخی از اشکالات همچنان پایدار هستند و شناخت این موارد می‌تواند به انتخاب دقیق کاربر کمک کند.

برای مثال، پیشتر در صرافی Coinex امکان ثبت حد سود و حد ضرر وجود نداشت. ولی در آخرین آپدیت‌های رابط کاربری این صرافی این مورد به پلتفرم‌های معاملاتی اضافه شد. در مثالی دیگر، صرافی KuCoin از سیستم اهرم‌دهی خاص خود در بازار Futures تحت عنوان اهرم واقعی (Actual Leverage) استفاده می‌کند که میزان آن با توجه به نوسانات قیمت تغییر می‌کند. و برای فردی که با مدیریت دقیق ریسک و سرمایه اقدام به معامله کرده است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. در بین این سه صرافی، صرافی OKX با کمترین مشکل برای کاربران تاکنون در حال پیشروی می‌باشد که می‌تواند بهترین گزینه برای کاربران از این دید باشد.

مورد هفتم: کارمزد معاملات در هر صرافی

در مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها،یکی از پارامترهای بسیار مهم در زمان تصمیم‌گیری برای انتخاب صرافی طرف قرارداد، کارمزدهای معاملاتی آن صرافی می‌باشد. صرافی‌های ارز دیجیتال، بسته به اینکه سفارش معامله‌گر تحت عنوان Maker (ایجادکننده سفارش در لیست سفارش‌ها (Orderbook)) ثبت می‌شود یا Taker (گیرنده سفارشات موجود در لیست سفارش‌ها (Orderbook))، کارمزدهای خود را با کمی اختلاف تعیین می‌کنند.

این مورد در صرافی KuCoin، در بازار Spot به میزان ۰.۱٪ برای سفارشات Maker و Taker می‌باشد. در بازار Futures این صرافی نیز کارمزدها برابر با ۰.۰۲٪ برای Maker و ۰.بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال ۰۶٪ برای Taker می‌باشد. در صرافی OKx، کارمزد بازار Spot به میزان ۰.۰۸٪ برای Maker و ۰.۱٪ برای Taker می‌باشد. در بازار Futures نیز این مقدار برابر است با ۰.۰۲٪ برای Maker و ۰.۰۵٪ برای Taker. صرافی Coinex در بین سه صرافی بیشترین کارمزد را دریافت می‌کند. کارمزد بازار Spot این صرافی برابر با ۰.۲٪ برای Maker و Taker می‌باشد و در بازار Futures نیز این ارقام به ۰.۰۳٪ برای Maker و ۰.۰۵٪ برای Taker تغییر می‌کند.

با توجه به اعداد و ارقام گفته‌شده، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که صرافی OKX بهترین گزینه برای هر دو بازار Spot و Futures می‌باشد. کارمزدهای بازار Futures علی‌رقم کوچکی، در اهرم‌های موجود در این بازار تفاوت خود را در صرافی‌های مختلف نشان می‌دهند.

مورد هشتم: رابط کاربری پلتفرم معاملاتی هر صرافی

قابل درک بودن رابط کاربری پلتفرم معاملاتی برای کاربر، یکی از مواردیست که می‌تواند یک صرافی را برای کاربر به اولویت تبدیل کند. صرافی‌ های ارز دیجیتال به طور کلی در تلاشند تا رابط کاربری خود را تا حد امکان مشابه پلتفرم‌های کارگزاری بورس که بیشتر برای کاربر آشناست، طراحی کنند. به همین دلیل، سه صرافی مورد بررسی ما در این مقاله، رابط کاربری بسیار مشابهی دارند و در عمل تفاوت خاص یا برتری خاصی در هیچ‌کدام از آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

مورد نهم: سیستم پشتیبانی صرافی‌ها

یکی از دغدغه‌های کاربران فعال در حوزه ارز دیجیتال، راهکارهای موجود در صورت بروز مشکل در پلتفرم معاملاتی مدنظر آنهاست. در صورت انتخاب صرافی‌های متمرکز به عنوان رابط معاملاتی، با توجه به وضعیت تحریم‌های موجود برای کاربران ایرانی، نمی‌توان انتظار پشتیبانی خاصی در ارتباط با صرافی‌های مدنظر داشت. در بهترین حالت، این صرافی‌ها در صورت بروز مشکل از کاربر درخواست احراز هویت می‌کنند و پس از شناسائی ملیت ایرانی فرد، به کاربر تا مدت زمان برای تخلیه کیف پول قبل از بلوکه کردن آن وقت می‌دهند که حتی برای بعضی از صرافی‌ها این مدت زمان نیز وجود ندارد و بلوکه‌شدن بلافاصله اتفاق می‌افتد. با توجه به عدم اعلام سیاست‌گذاری صرافی Coinex در رابطه با تحریم کاربران ایرانی، شاید در این رابطه نیز، این صرافی نسبت به سایر صرافی‌ها برتری نسبی بیشتری داشته باشد.

مورد دهم: رمزارزهای پشتیبانی‌شده در صرافی‌ها

یکی دیگر از مواردی که فعالان بازار کریپتو به دنبال آن هستند، آزادی انتخاب برای سرمایه‌گذاری در کوین‌ها و توکن‌های مختلف می‌باشد که این مورد با پشتیبانی صرافی از تعداد بیشتری از رمزارزها میسر می‌شود. با توجه به این قضیه و با استناد به وبسایت CoinMarketCap، صرافی KuCoin از ۶۴۸ ارز دیجیتال، صرافی OKX از ۳۵۸ ارز دیجیتال و صرافی Coinex از ۵۰۷ ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند که به طور واضح صرافی KuCoin در این مقایسه برنده می‌باشد.

مورد یازدهم: نمادهای موجود در بازارهای Spot و Futures

مورد دیگری که علاوه بر تعداد رمزارزهای پشتیبانی‌شده باید به آن توجه داشت، قابلیت معامله مستقیم رمزارزها با یکدیگر در بازارهای Spot و Futures است. در این رابطه وبسایت CoinMarketCap تعداد نمادهای بازار Spot را برای صرافی Coinex به تعداد ۷۴۶ عدد، صرافی OKX را ۷۱۵ عدد و صرافی KuCoin را ۱۲۱۵ عدد عنوان می‌کند که در این بخش صرافی KuCoin با اختلاف از سایرین پیشی دارد.

این مقایسه در بازار Futures نیز به شرح ۲۱۵ عدد برای صرافی OKX و ۹۳ عدد برای صرافی KuCoin می‌باشد که در بازار Futures صرافی OKX برتری تعداد نماد را دارا می‌باشد. همانطور که پیشتر گفتیم، بازار Futures صرافی Coinex همچنان توسط CoinMarketCap به رسمیت شناخته نمی‌شود.

نکته: این اطلاعات خالی از لطف نیست که صرافی Binance با پشتیبانی از ۳۹۶ ارز دیجیتال، دارای ۱۶۶۸ نماد در بازار Spot و ۱۹۸ نماد در بازار Futures می‌باشد.

مورد دوازدهم: پشتیبانی از ورژن موبایل

وجود امکان معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بدون نیاز به استفاده از سیستم کامپیوتر و لپتاپ در هر مکان، یکی از امکاناتی است که می‌تواند یک صرافی را برای کاربران خود متمایز کند. هر سه صرافی KuCoin، OKX و Coinex دارای نرم‌افزار موبایل برای هر دو سیستم عامل آندروید و IOS می‌باشند.

جمع‌بندی

در این بررسی به مزایا و معایب سه صرافی OKX، KuCoin و Coinex در مقابل هم پرداختیم. هر صرافی از یک زاویه دارای برتری خاص خود می‌باشد. به منظور انتخاب بهترین صرافی، توصیه می‌کنیم هر صرافی را به صورت جداگانه برای یک برهه زمانی به صورت آزمایشی استفاده کنید و در نهایت آن صرافی که بیشترین تطبیق با سلایق شما را دارد انتخاب کنید.